【7451】三菱食品
取締役会の諮問委員会設置に関するお知らせ
2021-12-23(16:30)
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取締役
2021 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 三菱食品株式会社 代表者名 代表取締役社長 京谷 裕 （コード:7451、東証第一部） 問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 葛巻 良介 （TEL．03-4553-5229） 取締役会の諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、 2021年12月23日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬・ ガバナンス委員会」及び「グループ取引管理委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。
記
１． 委員会設置の目的 指名・報酬・ガバナンス委員会については、社長の選解任、取締役・監査役の指名・報酬等を審 議し、決定手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図ることを目的とします。また、グループ 取引管理委員会については、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について 審議し、少数株主保護機能の強化を図ることを目的とします。両委員会を取締役会の任意の諮問 機関として設置することにより、当社のコーポレートガバナンスの更なる充実を図り、会社の持 続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
２．委員会の役割 各委員会は以下の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 指名・報酬・ガバナンス委員会 ① 社長の選解任 ② 取締役候補者、監査役候補者の指名に関する事項
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