【8278】フジ
臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2021-12-06(15:00)
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2021 年 12 月６日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社フジ 代表取締役社長 山口 普 東証第一部 代表取締役専務 専務執行役員 企画 開発本部長兼総合企画部長 松川 健嗣 ・ （TEL 089-922-8115）
コード番号 8278
臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月１日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2021 年 11 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨をお知らせ いたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について下記のとお り決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １. 開催日時 ２. 開催場所 2021 年１月 26 日（水曜日） 午前 10 時 愛媛県松山市宮西一丁目６番 10 号 フジ本部第３ビル５階会議室 ３. 本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 当社とマックスバリュ西日本株式会社との株式交換契約承認の件 当社と株式会社フジ分割準備会社との吸収分割契約承認の件 定款一部変更の件 取締役９名選任の件 監査役４名選任の件
上記付議議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「株式会社フジと
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