【3031】ラクーンＨＤ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-02(15:00)
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2021 年 12 月 2 日
各 位 株式会社ラクーンホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 小 方 功 (コード番号：3031 東証第一部) 問い合わせ先： 取 締 役 副 社 長 今 野 智 電 話 ： 0 3 － 5 6 5 2 － 1 7 1 1
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員 会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 １．設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナ ンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置 いたします。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行います。 （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項 （４） 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項 （５） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会
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