【2435】Ｊ－シダー
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-25(15:30)
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2021 年 11 月 25 日 各 位 福岡県北九州市小倉北区大畠１丁目 7 番 19 号 株 式 会 社 シ ダ ー 代 表 取 締 役 社 長 座 小 田 孝 安 （コード番号：2435） 取 締 役 下 屋 敷 寛 問い合わせ先 管理本部長 電 話 番 号 0 9 3 （ 5 1 3 ） 7 8 5 5
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．設置の目的 取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客 観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るた め、任意の指名報酬委員会を設置するものです。
２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事 項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成します。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役とします。
４．設置日 2021 年 11 月 25 日
以
上
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