【4499】Ｊ－Ｓｐｅｅｅ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-11-16(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年 11 月 16 日 各 位 株式会社 Speee 代表取締役 大塚 英樹 （コード番号：4499 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問合せ先 取締役経営管理本部長 西田 正孝 （ TEL. 050-1748-0088） 会社名 代表者名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 14 期定時株主総会に、定款の一部変更 に係る議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．変更の理由 （1） 商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、現行定款第２条の事業目的を追加するものでありま す。 （2） 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機 能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもので す。 （3） 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる ようにするため、変更案のとおり、条文を新設するものであります。 （4） 上述（1）から（3）の条文の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．定款変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日
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