【4430】東海ソフト
任意の指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-09-13(15:00)
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2021 年９月 13 日 各 位
会 社 名 東
海
ソ
フ
ト
株
式
会
社
代表者名 代表取締役社長 （コード番号：4430 問合せ先 上席執行役員 経営企画室長
伊藤秀和 東証・名証第一部） 市野雄志
（TEL. 052-300-8330）
任意の指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会および報 酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポ レート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関とし て「指名委員会」および「報酬委員会」を設置いたします。 ２．委員会の役割 指名委員会および報酬委員会の役割は、次の事項を審議し、取締役会に答申いたします。 (１)指名委員会 ①取締役、執行役員の選解任に係る方針および基準 ②取締役、執行役員の選解任 ③代表取締役の選定解職 ④後継者計画（育成を含む） ⑤その他、取締役の指名に関連する取締役会から諮問された事項 (２)報酬委員会 ①取締役、執行役員が受ける報酬等に係る方針および基準 ②取締役、執行役員が受ける個人別の報酬等の内容 ③その他、取締役の報酬に関
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