【6489】前沢工
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
2021-07-29(16:30)
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取締役 株主総会
令和 3 年 7 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先
前 澤 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 松 原 正 （コード番号 ６４８９ 東証第一部） 専務取締役管理本部長 宮川多正 （電話 ０４８－２５１－５５１１）
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
今般、令和 3 年 5 月期（令和 2 年 6 月 1 日から令和 3 年 5 月 31 日まで）において、社外取締役に 対して支払った報酬が株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判明しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．株主総会決議による取締役報酬（金銭報酬）の上限枠 当社は、平成 19 年 8 月 30 日開催の第 61 回定時株主総会において、取締役の報酬額（ただ し、使用人分給与は含まない。 ）を年額 200 百万円以内（うち、社外取締役分は年額 15 百万円 以内）とする決議をいただいております。 ２．社外取締役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実 今般、当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の取締役会における報酬決議が、上記１．の株主総会 決議による社外取締役分の報酬の上限枠（年額 15 百万円以内）を超過した内容であったことを 把握しました。 当社が令和 3 年 5 月期（令和 2 年 6 月 1 日から令
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