【6658】Ｊ－シライ電子
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-21(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 21 日
各
位
シ ラ イ 電 子 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 大 塚 昌 彦 (コード番号：6658) 問い合わせ先： 執行役員 国内構造改革担当 経 営 管 理 担 当 五 藤 学 電話番号：０７５－８６１－８１００
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 12 日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の第 52 回定時株主総会で承認されることを 条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しております。 これに伴い、2021 年５月 21 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を同定時株主総会に付議することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 (１) 社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役の取締役会における議決権の行使を通じて取 締役会の監督機能を強化し、 コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、 監査役会に関する規定の新 設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うものであります。 (２) 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を 取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第 30 条
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