【5541】大平洋金
「指名・報酬委員会（任意）」の設置に関するお知らせ
2021-05-20(15:00)
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2021 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 大平洋金属株式会社 代 表 者 代表取締役社長 青山 正幸 (コード番号 5541 東証第１部) 問合せ先 取締役専務執行役員 藤山 環 (ＴＥＬ 03-3201-6681)
「指名・報酬委員会（任意） 」の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指 名・報酬委員会（以下「委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役及び執行役員の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強 化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 2.委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等を審議、助言・提言し、 取締役会へ答申を行います。 (1)指名関係 ・代表取締役、取締役、執行役員の個別の人事案及び人事に関する基本方針案 ・取締役の後継者計画案 ・その他取締役会からの諮問事項 (2)報酬関係 ・代表取締役、取締役、執行役員の報酬制度に関する基本方針案 ・取締役の報酬枠案 ・取締役及び執行役員の個人別の具体的報酬額案 ・その他取締役会からの諮問事項 3.委員会の構成 (1)委員会の員数：３名以上５名以下、その過半数は独立社外取締役 (2
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