【6518】Ｊ－三相電機
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-05-07(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年 5 月 7 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電 話 三 相 電 機 株 式 会 社 代表取締役社長 黒田 直樹 常務取締役 岡本 富男
（コード番号：6518） ０７９－２６６－１２００
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総 会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 １．定款変更の目的 （１）取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ ート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委 員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監 査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役 等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款 第 33 条第２項を変更案第 29 条第２項のとおり変更するものであります。なお、当 該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 （
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