【8040】東ソワール
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-12(15:30)
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2021年３月12日 各 位 会 社 名 株式会社 東京ソワール 代表者名 代表取締役社長 村越眞二 （コード番号 8040 東証第２部） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 （TEL． 03 － 5474 － 6617 ） 宮本幸三
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コ ーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することにいたしました。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申いたします。 ① 取締役の選任および解任（株主総会議案）に関する事項 ② 代表取締役、役付取締役、執行役員の選定および解職に関する事項 ③ 取締役の報酬限度額（株主総会議案）に関する事項 ④ 取締役、執行役員の個人別の報酬等に関する事項 ⑤ その他取締役会が必要と認めた事項
３．指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、３名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役としま す
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