【3696】セレス
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-02-26(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年２月 26 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社セレス 代表取締役社長 都木 聡 （コード番号：3696 東証一部） 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕 03-5797-3347
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、2021 年３月 24 日に開催予定の当社 16 期定時株主総会 で承認されることを条件として、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）定款変更の理由 当社は、2021 年２月 12 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示してお りますとおり、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与する ことで取締役会の監督機能を強化し、さらなるコーポレートガバナンスの充実を図るため、監査等委員 会設置会社へ移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員 会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の任期の変更等、監査等委員 会設置会社への移行に必要な変更を行うものであります。 また、 今後の事業内容の多角化に備えるため、 事業目的を追加するほか、形式面等の所要の変更を行うものであります。 （２
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