【5940】不二サッシ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-07-10(18:42)
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内部統制 不備
２０２０ 年７ 月１０日
各 位
会 社 名 不 二 サ ッ シ 株式会社 代表者名 代表取締役社長 吉田 勉 （ コード番号 ５９４０、東証第２部 ） 問合せ先 管理本部経営管理部長 塩原 和己 （ＴＥＬ：０３－６８６７－０７７７）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１稿に基づき、2020年６月26日付で、関東財務局に提出いたしまし た2020年３月期（第39期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の概要 当社は、当社の連結子会社である関西不二サッシ株式会社（以下、関西不二）において、不適切な会計処理 を行っていたことが判明し、2020年１月16日に当社と利害関係を有しない弁護士および公認会計士、ならびに 社外役員をメンバーとする調査委員会を設置し、全容の解明および原因究明ならびに同様の事象の有無につい て調査を進めてまいりました。 2020年３月13日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は2019年３月期の有価証券報告書ならび に2020年３月期第１四半期および第２四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 本件の原因は、当時の関西不二代
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