【5331】ノリタケ
「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ
2020-04-23(15:00)
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内部統制
2020年４月23日 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役社長 加藤 博 5331） 経営管理本部 総務部長 野田 尚英 052-561-7102）
「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、2020年４月23日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」を見直し、 改定することを決議いたしましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。 記
内部統制システム構築の基本方針 ①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1.「ノリタケグループ企業倫理綱領」を制定し「倫理規範」及び「行動基準」を定め、取締 役はこれらを遵守します。 2.取締役会規程及び決裁規程を定め、法令及び定款に定める重要事項の決定並びに業務執行 の監督のために、取締役会を開催するとともに、経営会議及び各種委員会等の会議体を開 催します。 3.取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての 様々な助言・提言を得るため、社外取締役を複数招聘します。 ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る文書等の重要な情報を法令や会社規定に従い適切に保存及び管 理します。 ③損失の危険の管理に関する規程その他
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