【3696】セレス
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-02-21(15:00)
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2020 年２月 21 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社セレス 代表取締役社長 都木 聡 （コード番号：3696 東証一部） 常務取締役 兼 管理本部長 03-5797-3347 小林 保裕
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会の設置に つきまして決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．指名・報酬諮問委員会設置の目的 取締役及び監査役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コー ポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役 を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に基づき以下の各項目を審議し、その内容を取締役会へ答申 します。 (1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案 (3) その他、取締役及び監査役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して 取締役会が必要と認めた事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案 (5) 取締役の個人別の現
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