【6028】テクノプロＨＤ
「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について
2019-08-29(15:00)
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取締役
2019 年 8 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 テクノプロ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 西 尾 保 示 （コード番号：6028 東証一部） 常務執行役員 兼 CFO 萩 原 利 仁 （TEL. 03-6385-7998）
「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について
当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」及び「テクノプロ・グループ コ ーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的とし、2019 年 6 月期を対象期間とした取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その概要を下記のとおり 開示いたします。 記 1. 分析・評価の方法、プロセス 当社取締役会は、2016 年 6 月期を初回の対象期間として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析・評価を 実施したうえ、その結果の概要を開示してきており、今回が 4 年目となります。 分析・評価の方法等は以下のとおりです。 評価方法 実施対象 自己評価アンケート方式（記名式） すべての取締役・監査役 ① 取締役会の規模・構成 ② 取締役会の運営 アンケート 評価項目 (大項目) ③ 社外役員への情報提供・支援 ④ 取締役会の役割・責務 ⑤ 株主・投資家・その他ステークホルダーとの関係
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