【3134】Ｈａｍｅｅ
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
2019-06-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2019 年６月 24 日 各 位 会 社 名 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 株 式 樋 口 会 社 代 表 者 名 問 合 せ 先 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：3134 執行役員ＣＦＯ 敦 士
東証第一部） 冨山 幸弘
（TEL.0465-42-9083）
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 24 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」及び「補欠監査役１名選任の 件」を、2019 年７月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （1）変更の理由 ①法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠 監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。 ②すべての監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役でない監査役とも 責任限定契約を締結できるよう、現行定款第 43 条（監査役の責任免除）に所要の変更を行うものであ ります。 （2）変更の内容 変更の内容は次のとおりであります（下線は変更部分を示します） 。 現行定款 第５章 監査役及び監査役会 （監査役の選任） 第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選 任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使す
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