【6964】サンコー
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-02-08(16:00)
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平成 31 年２月８日 各 位 会 社 名 株式会社 サ ン コ ー 代表者名 代表取締役社長 竹村 潔 （コード番号 6964 東証第二部） 問合せ先 取締役管理本部長 平出 順一 （TEL 0263－52－2918）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．名称 指名報酬諮問委員会 ２．目的 当社の取締役等の指名及び報酬に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び透明性を高 め、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 ３．役割 指名報酬諮問委員会は、主に次の事項について審議し取締役会に報告いたします。 （取締役等の人事に関する事項） （1）取締役、執行役員の選任及び解任案 （2）代表取締役、役付取締役の選定及び解職案 （3）選任基準の策定 （4）後継者育成計画案 （取締役等の報酬に関する事項） （1）報酬に関する方針（水準及び評価基準）案 （2）報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価 ４．委員の構成 代表取締役社長及び人事担当取締役、社外取締役で構成する。 ５．設置日 平成 31 年２月８日
以上
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