【2733】あらた
「指名委員会」及び「報酬委員会」設置に関するお知らせ
2018-12-21(15:00)
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2018 年 12 月 21 日
各
位
株 式 会 社 あ ら た 代 表 取 締 役 代 表 者 須 崎 裕 明 社長執行役員 (コード番号 2733 東証一部) 代 表 取 締 役 問合せ先責任者 鈴 木 洋 一 副社長執行役員 (TEL 03－5635－2800)
会
社
名
「指名委員会」及び「報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する意思決定に際して、社外の取締役・監査役の関与・助言の機会を適切に確保 し、客観性と説明責任を強化することを図り、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図るため、取 締役会の任意の諮問機関として、 「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置することといたしました。 ２． 委員会の役割 取締役会の諮問を受けて、次の事項の審議・答申を行います。 （１） 指名委員会 ① 取締役候補者の選定方針、選定手続きに関する事項 ② 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ③ CEO 及び COO 並びに代表取締役、役付取締役等の選定・解職に関する事項 ④ 後継者育成に関する方針等に関する事項 ⑤ 上記①から④に関する事項
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