【4524】仁丹
定款一部変更に関するお知らせ
2018-06-12(13:20)
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平成 30 年 6 月 12 日 各 位 会 社 名 森下仁丹株式会社 代表者名 代表取締役社長 駒村 純一 （コード番号 4524 東証第 2 部） 問合せ先 常務執行役員 森田 真司 電話番号 ０６－６７６１－１１３１(代表)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 5 月 11 日付にて「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」 の開示を致しておりますが、定款一部変更について詳細が決定しましたのでお知らせいたし ます。 なお、監査等委員会設置会社移行に係る定款変更につきましては、平成 30 年 6 月 28 日 開催予定の第８１期定時株主総会において正式に決定される予定です。 記 1.定款変更の目的 （1）取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため 監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。移行に際し、監査等委員 及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規 定の削除等の変更を行うものであります。 （2）薬事法の改正・施行により「医療用具」が「医療機器」と変更されておりますので、 現行定款第３条の文言修正を行うものであります。 （3）上記変更に伴い必要となる条数の調整及びその他条文の整備を行うものでありま す。 （4）変更の効力は、第 81 期定時株主総会の終結の時をもって生じるものといたし
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