平成 30 年 5 月 28 日 各 位 会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 舩木 亮亮 （JASDAQ・コード 5935） 問合せ先 取締役執行役員管理本部長 武末 誠一 電 話 0466－45－8771 定款一部変更、役員の異動および補欠監査役選任に関するお知らせ 当社は、平成 30 年 5 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「役員の異動」、「補欠 監査役 1 名選任の件」を平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 48 回定時株主総会に付議することを決議いたし ましたので、 下記のとおり、お知らせします。 記 １. 定款一部変更の件 （１）変更の理由 ①会社法第 370 条の規定に従い、 必要が生じた場合に書面または電磁的記録により取締役会の 決議を機動的に行うことができるようにするものであります。 ②法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設す るものであります。 規定の新設に伴い、 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期に関する規定を定めるものであります。 （２）変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 （下線は変更部分を示しています） 現行定款 （取締役会の招集および議長） 第 19 条 （条文省略） ２ （関連タグ：
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-29 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 200 |
| 2018-05-28 | 3900 | 3900 | 3760 | 3760 | 500 |
| 2018-05-25 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |
| 2018-05-24 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 300 |