【7455】三城ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-21(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年５月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問い合わせ先 株式会社 三城ホールディングス 代表取締役社長 澤 田 将 広 総務チーフ 松 本 幸 士 （TEL.０３－６４３２－０７１１）
（コード番号 ７４５５ 東証・第１部）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 30 年６月 26 日開催予定の 第 70 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 13 条および第 21 条に 定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじ め定めた取締役に変更するものであります。 ２．変更の内容
(下線は変更部分を示しております。) 現 第 13 条 行 定 款 第 13 条 変 更 案 （招集権者および議長） 株主総会は、取締役社長がこれを招集 し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、 取締 役会においてあらかじめ定めた順序に 従い、他の取締役が株主総会を招集し、 議長となる。 （取締役会の招集権者および議長） 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 場合を除き、取締役社長がこれを招集 し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があ
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