【3399】Ｊ－山岡家
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2018-04-02(16:00)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款 監査
平成 30 年４月２日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ
株 式 会 社丸 千 代山 岡 家
代表取締役社長 取締役管理本部長 029-896-5800 山岡 荒谷 正 健一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３９９）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年４月２日開催の取締役会において、平成 30 年４月 26 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会で承認されることを条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設 置会社」に移行する方針を決定し、これに伴い同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議す ることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１） 移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役であ る取締役が取締役会において議決権を行使することで、 取締役会の監督機能を強化し、 コー ポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、 監査役会設置会社から監査 等委員会設置会社へ移行することといたしました。 （２） 移行の時期 平成 30 年４月 26 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会において、必要な定款変更に関 するご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 ２．定款の
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款 監査
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ