【8173】上新電
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2017-06-06(16:40)
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取締役
各 位
上場会社名 本社所在地 代表者名
お問い合わせ先
平成２９年６月６日 上 新 電 機 株 式 会 社 大阪市浪速区日本橋西１－６－５ 代表取締役兼社長執行役員 中嶋 克彦 （コード：８１７３） 取締役兼常務執行役員 田中 幸治 経営管理本部副本部長
(ＴＥＬ) ０６－６６３１－１２２１
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会全体の実効性の評価及びその改善に 向けた施策推進という継続的なプロセスに取り組んでいます。 この度、平成29年３月期について取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果の概要を お知らせいたします。
１） 評価のプロセス
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役と監査役により構成する「取締役会評価委員会」 を設置し、同委員会が主体となって取締役会評価に関する調査を実施しました。その集計結果を もとに、取締役会において取締役会の実効性の分析及び評価を行い、改善に向けた施策を決定 いたしました。
２） 評価の方法
①アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役、監査役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目 からなるアンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対 象 者 回答方式 評価のカテゴリー 取締役、監査役 無記名方式 ・取締役会の構成と取締役の役割
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