【9045】京阪ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2017-04-28(13:20)
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平成 29 年４月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 上場取引所 問合せ先 (役職) (氏名) (T E L) 京阪ホールディングス株式会社 取締役社長 加 藤 好 文 9045 東京（第１部） 執行役員 経営統括室総務部長 堀 野 和 久 06-6944-2521
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 20 日開催予 定の第 95 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。
記
１．定款変更の理由 （１）当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、平成 29 年３月 31 日付 「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、 監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査役および監査 役会に関する定めを削除し、 監査等委員および監査等委員会に関する定めを新設する とともに、関係条文について所要の変更を行うものであります。 （２）取締役会のより機動的な運営を図るため、第 23 条の取締役会の招集通知を発する日 を、取締役会の会日の７日前までから３日前までに変更するものであります。なお、 監査等委員会の招集通知を発する日についても、 同様に監査等委員
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