【3540】Ｐ－Ｃｉメディカル
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-02-27(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年２月 27 日 株主各位 会 社 名 （コード番号 代表者名 問合せ先 T E L U R L 株式会社歯愛メディカル 3540 TOKYO PRO Market） 代表取締役社長 清水 清人 執行役員経営管理部長 亀田 登 076-278-8802 http://ci-medical.co.jp
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年３月 28 日開催予定の定時株主総会に 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．定款変更の目的 （１）事業目的の追加 当社は、今後の事業展開に備え、事業目的の一部を変更するものであります。 (２)監査役会の設置
当社は現在、監査役相互の連絡・意見交換を行う場として、任意の組織である監査役協議会を設置しており ますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、監査役会設置会社に移行するも のです。
(３)会計監査人の設置 当社は現在、有限責任 あずさ監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいての監査を受けており ますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置会社に移行 するものです。なお、会計監査人には有限責任 あずさ監査法人が就任する予定です。 ２．定款変更の内容 変更内容
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