【6914】オプテックス
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2016-04-13(20:15)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年４月 13 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 オプテックス株式会社 取締役会長兼代表取締役社長 小林 徹 取締役兼執行役員 管理統括本部長 東 晃 ０７７－５７９－８０００
（コード番号 6914 東証第一部）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 及び定款一部変更
当社は、平成 28 年４月 13 日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行するこ とを決定し、平成 28 年６月７日開催予定の当社臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議する ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社移行後の役員人 事に関するお知らせ」をご覧ください。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与する ことで取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、社外取締役の比率を高めること で当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。 (2) 移行の時期 平成 28 年６月７日開催予定の臨時株主総会において、 必要な定款変更についてご承認い ただき、監査等委員会設
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