【3696】Ｍ－セレス
定款一部変更のお知らせ
2016-04-05(15:00)
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平成 28 年４月５日 各 位 会社名 株式会社セレス （コード番号：3696 東証マザーズ） 問い合わせ先 取締役管理本部長 小林 保裕 電話番号 03-5414-3229 代表者名 代表取締役社長 都木 聡
定款一部変更のお知らせ 当社は、平成 28 年２月 24 日開催の取締役会において、平成 28 年３月 29 日開催の第 11 期定時株主総会に、 下記のとおり定款の変更（以下「本議案」 ）について付議することを決議いたしましたが、平成 28 年３月 29 日に開催された第 11 期定時株主総会において、本議案が承認可決されましたのでお知らせいたします。
記
１. 定款変更の理由 (1) 当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社定款第２条（目的）に事業目的 を追加するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年５月１日に施行され、新た に業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも、責任限定契約を締結すること が認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮できる よう、現行定款第 30 条及び第 41 条の一部を変更するものであります。なお、現行定款第 30 条の変 更に関しては、各監査役の同意を得ております。 (3)「会社法の一部を
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