【6914】オプテックス
第37回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ及び関連する適時開示資料の取下げについて
2016-03-25(21:00)
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株主総会
平成 28 年３月 25 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 オプテックス株式会社 取締役会長兼代表取締役社長 小林 徹 6914 東証第一部） 東 晃 取締役兼執行役員 管理統括本部長 ０７７－５７９－８０００
（コード番号
第 37 回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ及び 関連する適時開示資料の取下げについて
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成 28 年３月 26 日開催予定の第 37 回定 時株主総会に付議される議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記 １．撤回する議案 第２号議案 「定款一部変更の件」 第３号議案 「取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件」 第４号議案 「監査等委員である取締役３名選任の件」 第５号議案 「取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件」 第６号議案 「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」 第７号議案 「取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式 報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び 具体的な内容決定の件」 ２．理由 当社は、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年３月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に、上記議案について付議する旨を決議
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