【1429】Ｍ－日本アクア
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2016-03-01(11:00)
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株主総会
平成 28 年３月１日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア （コード 1429：マザーズ） 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 ２ 号 代表取締役社長 中村文隆 取締役 野田建次 （ TEL 03-5463-1117）
住 所 代 表 者 問 合 せ 先
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年３月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会 の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、平成 28 年３月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会で の承認可決後、正式に就任予定です。 記 １．定時株主総会付議議案 第１号議案 第２号議案 第３号議案 剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 10 名選任の件
２. 定款一部変更の件 平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により、 責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分 に発揮できるように、当社定款第 29 条２項及び第 39 条第２項の規定を変更するものです。 なお、定款第 26 条２項の変更
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