【4971】メック
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2016-01-19(15:00)
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定款の一部変更 監査
平成 28 年１月 19 日 各 位 上場会社名 代 表 者 メック株式会社 代表取締役社長 前田 和夫
（コード番号 4971） 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長 坂本 佳宏
（TEL 06-6414-3451）
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ 定款
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 21 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に、監査等 委員会設置会社への移行に伴う 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知 らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （1）移行の理由 現行の監査役会設置会社においても、 取締役５名のうち独立社外取締役２名の選任、 取締役会に直属する 社外役員過半数の指名報酬諮問委員会、ＥＳＧ委員会の設置、平成 27 年度女性が輝く先進企業表彰の受賞 など、コーポレート・ガバナンス体制の強化と透明性・多様性の向上に努めてまいりました。また連結ＲＯ Ｅは 10％をベースに持続的改善を図る、連結配当性向 30％を目標として積極的に株式還元をする取組みを 進めております。昨年 10 月には 50 万株の自社株取得、11 月には一株当たり年間２円の増配予想（年間配 当金 1
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