【2304】Ｊ－ＣＳＳＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2015-11-17(17:00)
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定款の一部変更
平成 27 年 11 月 17 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 CSS ホールディングス 代表取締役社長 林田 喜一郎 (JASDAQ コード番号 2304) 常 務 執 行役 員 岩 見 元志 (TEL 03-6661-7840) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 31 期定時株主総会に 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので 下記の通りお知らせいたします。 記 １. 定款変更の目的 （１） 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行され、 新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、当社は、 取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会 設置会社に移行することとし、これに伴い必要な、監査等委員である取締役および監査等委員 会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うも のであります。 （２） 業務執行取締役等でない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限 定契約を締結することができる旨を、定款第 29 条として新設するものであります。なお、第
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