【6383】ダイフク
「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策)に基づく特別委員会委員の一部変更のお知らせ
2015-11-12(16:00)
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一部変更 買収防衛
平成２７年１１月１２日 各 位 会 社 名 株式会社ダイフク 代表取締役社長 ６３８３） 齊藤 司 財経本部長 北條 正樹
代表者名 問合せ先
（コード番号
（ TEL. ０ ６ － ６ ４ ７ ２ － １ ２ ６ １ ）
「当社株式の大量取得行為に関する対応策」 （買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部変更のお知らせ
平成 27 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において更新が承認された 「当社株式の大量取得行為に関す る対応策」 （買収防衛策、以下本プラン）に記載の通り、当社では経営陣からの独立性の高い特別委員 会を設置し、本プラン発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることを必要とすることなどをもって、 公平性・客観性を担保することとしております。 今般、より公平で客観的な判断を可能とするため、特別委員会委員を 1 名増員して 5 名体制とするこ とといたしました。11 月 12 日開催の取締役会において、小澤 義昭氏を特別委員会委員に選任するこ
とを決議し、本日付で就任することとなりましたので、お知らせいたします。
当社は、東京証券取引所に本日提出したコーポレートガバナンス報告書において、新たに独立性判断 基準を定めました。小澤氏は、本独立性判断基準を満たす者として、11 月 12 日開催の取締役会におい て新たに独立役員として指定することを決議しまし
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