【6480】日トムソン
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-12(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年 ５ 月 12 日 各位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL. 日本トムソン株式会社 代表取締役社長 細野 幹人 6480 東証プライム市場） 執行役員 西村 修 03-3448-5868）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年６月27日開催予定の第76回定時株主総会に、下記のと おり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 （１）当社は、2025年３月24日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、経営の意思決定および業務執行の迅速化と効率化を図るとともに、取締役の職務 執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより取締役 会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化・充実させ、更なる企 業価値向上を図るため、2025年６月27日開催予定の第76回定時株主総会の承認を条件として、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等 委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設 ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （
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