【7723】愛知時
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2025-05-09(16:20)
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取締役
2025 年５月９日 各 位 会 社 名 愛知時計電機株式会社 代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 國島 賢治 （コード番号:7723 東証プライム･名証プレミア） 問合せ先 上席執行役員 管理本部長 丸山 覚 （TEL．052-661-5151）
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 当社は、当社の株主様（以下「提案株主」といいます。 ）より、2025 年６月 25 日開催予定の第 102 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）における議題及び議案について、株主 提案（以下「本株主提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下「本株主提案書面」といいます。 ） を受領いたしましたが、2025 年５月 9 日開催の当社取締役会において、本株主提案に反対するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本株主提案の内容及び理由 （１）株主様１名による提案 ※提案株主は個人株主様であるため、提案株主の氏名の開示は控えさせていただきます。 （２）議題 ①剰余金処分の件 ②定款一部変更（政策保有株式の売却）の件 ③定款一部変更（政策保有株式の保有目的の検証と結果の開示）の件 （３）議案の要領及び提案の理由 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を
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