【7074】Ｇ－２４７
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2025-02-27(16:00)
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2025 年２月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社トゥエンティフォーセブン 代 表 取 締 役 社 長 取締役 コーポレート本部長 松木 石村 大輔 元希 （コード番号：7074 東証グロース） （Tel. 03-6863-0140）
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 27 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 任意の指名・報酬委員会設置の目的 当社は、経営上の重要事項である取締役の指名や報酬に関し、独立社外取締役の関与を強め、 手続きの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的と しております。 ２． 任意の指名・報酬委員会の役割 取締役会からの諮問によって、以下の事項について審議し、取締役会に対して報告または答申 を行います。 （１） 取締役の選任（解任）に関する事項 （２） 代表取締役・役付取締役の選定（解職）に関する事項 （３） 取締役の報酬等に関する事項 （４） 後継者計画（育成を含む）に関する事項 （５） その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．任意の指名・報酬委員会の構成 当社の独立社外取締役２名および代表取締役会長１名の３名で構成されており、その過半数は独 立社外取
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