【5135】Ｐ－ＡＩＲ－Ｕ
定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ
2025-02-26(17:20)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2025 年 2 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社ＡＩＲ－Ｕ （コード番号 5135 TOKYO PRO Market） 代表者名 代表取締役社⾧ 田中 康之助 問合せ先 取締役管理本部⾧ 半田 祐樹 T E L 03-6277-6692 U R L https://air-u.jp
定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、2025 年 2 月 26 日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を 2025 年３月 25 日に開催予定の第８回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 Ⅰ．定款の一部変更の件 １. 定款変更の目的 (１) 会計監査人の設置について 当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しませんが、監査体制の強化を図り計算書類等の 正確性を確保するため、当社の機関として会計監査人を設置するものであります。 (２) 取締役の任期変更について 取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することにより、取締役の事業年度に関する責任をより明確 にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制構築のためのものであります。 ２. 定款変更の内容 変更の内容については、別紙のとおりです。 ３. 日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2025 年３月 25 日
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