【9160】ノバレーゼ
取締役の役員報酬制度の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2025-02-25(15:30)
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2025 年２月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ノバレーゼ 代表取締役社長 荻野 洋基 （コード：9160、東証スタンダード市場） 取締役執行役員経営戦略本部長 増山 晃年 （TEL．03-5524-3344） 取締役の役員報酬制度の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役（社外取締役、非常勤取締役を除く。以下「対象取締役」 といいます。）の報酬制度を改定すること（以下、「本報酬制度改定」といいます。）を決議しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。本報酬制度改定に伴って、2025 年３月 27 日開催予定の第９期定時株主総 会（以下、「本株主総会」といいます。）において、譲渡制限付株式報酬制度の導入および、対象取締役に付 与する当社株式数の上限等を制定する議案を付議します。当該議案が本株主総会で可決ご承認いただけること を条件として、2025 年３月の定時株主総会終了時点における取締役に対して支給する役員報酬から適用を開 始します。なお、本報酬制度改定は、外部専門機関における助言をもとに独立社外取締役および独立社外監査 役と議論の上で取締役会に上程し、決議したものです。 記 １．本報酬制度改定の目的 本報酬制度改定については、経営人材に対し持続的な成長を動機づけるため確実な業務執行を促進し
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