【3134】Ｈａｍｅｅ
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2025-02-21(15:30)
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2025 年２月 21 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 島 育 大 （コード番号：3 1 3 4 東証スタンダード） 経営企画部マネージャー 國 井 俊 樹 （TEL.0465-25-0260）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、監査等委員である取締役（社外取締役）１名が退任したことに伴い（2025 年２月 17 日付 「監査等委員である取締役（社外取締役）の逝去に関するお知らせ」をご参照ください。 ）監査等委員で ある取締役の法定員数を欠くこととなったため、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下 「本臨時株主総会」といいます。 ）招集のための基準日について、下記のとおり決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年３月 14 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議決権 を行使することができる株主といたします。 （1）基準日：2025 年３月 14 日（金） （2）公告日：2025 年２月 28 日（金） （3）公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
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