【7347】マーキュリアＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2025-02-19(15:30)
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役員人事 監査
2025 年２月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社マーキュリアホールディングス 代 表 取 締 役 豊島 俊弘
（コード番号：7347 問合せ先 執 行 役 員
東証プライム） 滝川 祐介
経 営 管 理 統 括
（TEL. 03-3500-9870）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年３月25日開催予定の当社第４回定時株主総会にお ける承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実及び 経営の意思決定を迅速化し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定 時株主総会に付議する予定の取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日開示しまし た「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧下さい。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図るとともに、取締役会が業務
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