【4631】ＤＩＣ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2025-02-12(16:00)
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取締役
2025 年２月 12 日
各位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 代表取締役社長執行役員 池田 尚志 4631） ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 03-6733-3033） 小峰 浩毅
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.様及び OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.様 （以下「提案株主様」といいます。 ）より、2025 年３月 27 日開催予定の第 127 期定時株主総会（以下「本定 時株主総会」といいます。 ）の目的事項について、株主提案（以下「本株主提案」といいます。 ）を受領いたし ました。 これに対し、当社は、2025 年２月 12 日開催の取締役会において、別紙１のとおり、社外取締役を含む全会 一致で、本株主提案の議案に反対する旨を決議いたしましたので、お知らせします。 なお、提案株主様からは、３つの議案をご提案いただきましたが、別紙２に記載の「定款一部変更の件（関 連当事者取引の報告及び監視に関する規定の新設） 」以外の２つの議案につきましては、勧告的決議を求める 議案であって、法令又は定款上の株主総会決議事項ではなく、株主提案の議案としては不適法であると判断し たため、本定時株主総会には上程いたしません。
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