【9755】応用地質
定款一部変更に関するお知らせ
2025-02-12(12:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年 2 月 12 日 各 位 会 社 名 応用地質株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 天野 洋文 （コード： 9755 東証プライム） 問 合 せ 先 執行役員 事務本部長 稲吉 俊博 （TEL. 03－5577－4501）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 10 月 11 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示して おりますとおり、2025 年 3 月 26 日開催予定の第 68 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委 員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款 一部変更の件」を同定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。
記 1. 変更の理由 監査･監督機能の強化および意思決定の迅速化により、コーポレートガバナンスの更なる充実を 図り、企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと 移行いたしたく、次のとおり当社定款を変更するものです。 （１） 監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役および監査役会に関す る規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設等、所要の変 更を行うものであります。 （２） 当社の事業の現状に即し、現行定款第２条（目的）に所要の変更を行うもの
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