【250A】シマダヤ
委任型執行役員制度導入及び執行役員人事に関するお知らせ
2025-02-10(15:40)
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2025 年２月 10 日 各 位 会 社 名 シ マ ダ ヤ 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 岡 田 賢 二 （コード番号：250A 東証スタンダード市場） 問い合わせ先 経 営 企 画 部 長 取 沢 康 行 飛 TEL. 03-5489-5506
委任型執行役員制度導入及び執行役員人事に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、委任型執行役員制度の導入 および執行役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．委任型執行役員制度導入について （1） 委任型執行役員制度導入の目的 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に関する監督機能と執行機能を 分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、新たに委任 型執行役員制度を導入いたします。 （2） 委任型執行役員制度の概要 ①委任型執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき業務執行権限を委譲され、取締 役会の監督のもと業務執行にあたります。 ②委任型執行役員の選解任は、指名･報酬委員会の審議を経て取締役会で決定いたします。 ③取締役は、委任型執行役員を兼務できるものとします。 ④委任型執行役員の任期は１年間とし、再任を妨げないものとします。 （3） 導入時期 2025 年４月１日 ２．執行役員の人事（202
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