【3437】特殊電極
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-01-28(15:00)
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2025年１月28日 各 位 会 社 名 特 殊 電 極 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 西川 誉 （コード：３４３７ 東証スタンダード） 取締役 管理本部長 片岡 達哉 （TEL．０７８－９４１－９４２１） 代表者名 問合せ先
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ることを目的としております ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、そ の過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は、委員の互選により選定いたします。 ４．設置日 2025年１月28日 以 上
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