【5842】Ｇ－インテグラル
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-01-20(17:00)
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2025 年１月 20 日 各 位 会 社 名 インテグラル株式会社 代 表 者 名 代表取締役パートナー （コード番号：5842 問 合 せ 先 CFO＆コントローラー （TEL. 山本 礼二郎 東証グロース） 澄川 恭章 03-6212-6100)
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2025 年１月 20 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コ ーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会又は代表取締役からの諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会又は 代表取締役に答申を行います。 （１）取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 （２）株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 （３）代表取締役の後継者計画・後継者候補育成方針の原案 （４）取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針 （５）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 （６）監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容 （７）当社グループが新規に運用を開始するファンドに係るキャリード・インタレストの当 社
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