【7604】梅の花
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2025-01-09(13:00)
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2025年１月９日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花 代 表 者 名 代表取締役社長ＣＯＯ 鬼 塚 崇 裕 （コード：7604 東証スタンダード市場） 問 合 せ 先 取締役 管理部門管掌 増 村 政 信 （ＴＥＬ ０９４２－３８－３４４０）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024年12月16日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい て、2024年12月31日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、 「本臨時株主総会」という。）を 開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主 総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたしま す。 記 １．本臨時株主総会の開催について （１）開催日時：2025年３月25日（火曜日） 午前10時 （２）開催場所：ホテルニュープラザ久留米 （３）目的事項 ①決議事項 第１号議案 定款の一部変更の件 第２号議案 資本金及び資本準備金の減少の件 第３号議案 譲渡制限付株式報酬制度の導入の件 ※譲渡制限付株式報酬制度の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたしま す。 以上
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