【263A】Ｐ－デジタルキューブ
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2024-12-20(15:30)
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2024 年 12 月 20 日 各位 会社名 代表者名 問い合わせ先 TEL URL 株式会社デジタルキューブ 代表取締役社長 小賀浩通 取締役管理部長 和田拓馬 050-3355-1751 https://www.digitalcube.jp/ （コード番号 263A TOKYO PRO Market）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、2024 年 12 月 20 日開催の臨時取締役会において、2025 年 2 月開催予定の臨時株 主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）招集のための基準日設定について下記の通り 決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1． 本臨時株主総会招集のための基準日について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するた め、2025 年 1 月 6 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主と いたします。 （1）基準日 （2）公告日 （3）公告方法 2025 年 1 月 6 日（月曜日） 2024 年 12 月 21 日（土曜日） 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。 ） https://www.digitalcube.jp/ir/ 2． 本臨時株主総会の付議議案等について
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