【5585】Ｇ－エコナビスタ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-12-19(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024年12月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 エ コ ナ ビ ス タ 株 式 会 社 代表取締役社長 取締役 経営企画室長 渡邉 川又 君人 大祐 (コード番号：5585 東証グロース市場) (TEL 03-6206-9207)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年１月30日開催予定の当社第22回定時株主総会に、下記の とおり定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。
記 １． 定款変更の目的 （１） 取締役の任期の変更 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、現行定款の 第20条（任期）の一部を変更し、取締役の任期を２年から１年に短縮するものです。なお、変更後の任 期は、本総会で選任される取締役から適用されます。 （２）剰余金の配当等の決定機関の追加 資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第459条第１項の規定に 基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第36条として新設するほか、 同条の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除し、併せて現行定款第37条 （剰余金の配当の基準日）について所要の変更を行うものであります。 （３）上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うもの
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