【2910】ロックフィルド
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-12-06(15:00)
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2024 年 12 月 6 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ロック・フィールド 代表取締役社長 古塚 孝志 新部 雅彦 （コード：2910 東証プライム）
執行役員管理本部本部長
（TEL．078-435-2800） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 6 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬 委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・後継者計画の策定・運用に関する事項 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選解任の方針、基準及び手続に関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の個人別の報酬の内容に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会の構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成
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