【2736】フェスタリアＨＤ
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
2024-12-04(15:30)
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取締役
2024 年 12 月４日 各 位
会 代 社 表 名 名 フェスタリアホールディングス株式会社 代表取締役社長 常 務 取 締 役 貞 松 隆 弥 姉 川 清 司 （コード番号：２７３６ 東証スタンダード市場） 問い合わせ先 電 話 番 号 ０３－６６３３－９８６９
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
当社は、コーポレートガバナンス体制整備の一環として、取締役会の実効性に関する分析・評価 を実施しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １． 分析・評価方法 全ての取締役及び監査役に対して、取締役会の実効性評価に関する質問票を配布し、全員から回 答を得ました。その回答結果を踏まえ、取締役会において分析・評価を実施しました。 ２． 評価項目 ①取締役会の構成について ②取締役会の運営について ③意思決定プロセスについて ④取締役会に対する支援体制について ⑤取締役会の役割・貢献について ⑥取締役会の監督機能について ３．分析・評価の結果 評価の結果、当社の取締役会は引き続き適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていると判 断いたしました。一方、取締役会の構成として女性の社内取締役の登用、意思決定プロセスとして 取締役会に提出する配布資料の早期化、取締役会の監督機能として最高経営責任者等の後継者計画 などは、引き続き改善余地のある項目として認識されました。 ４
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